5月，經(jīng)市場經(jīng)營戶反映，義烏共有14家外貿(mào)公司、1名外商、2名中國采購商存在拖欠貨款的情況，共涉及金額1200多萬元。環(huán)比上月，存在拖欠貨款的外貿(mào)公司、個(gè)人（外商以及中國人）拖欠貨款情況均有所上升。值得一提的是，近期埃及客商拖欠貨款失聯(lián)的情況有所增加，需引起重視。
1.彭澤貿(mào)易/普恰貿(mào)易商行
2.伯樂克貿(mào)易
3.阿爾費(fèi)薩爾貿(mào)易公司
4.義烏市德洼貿(mào)易商行
5.凱楞貿(mào)易商行
6.米蘭貿(mào)易公司
7.義烏市拉熱進(jìn)出口有限公司
8.義烏市寧帕貿(mào)易商行
9.義烏馳強(qiáng)國際貿(mào)易有限公司
10.三兄弟進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
11.敘庫貿(mào)易有限公司
12.武漢市鑫勝易豐貿(mào)易有限公司
13.中國朋友貿(mào)易有限公司
14.阿嵐貿(mào)易商行
1、注冊情況：在上述14家外貿(mào)公司當(dāng)中，其中注冊公司7家，未注冊公司7家；
2、屬多次調(diào)查無人、電話無人接聽：①彭澤貿(mào)易/普恰貿(mào)易商行、②伯樂克貿(mào)易；
3、屬開設(shè)多年，常年拖欠貨款：①阿爾費(fèi)薩爾貿(mào)易公司、②義烏市德洼貿(mào)易商行、③凱楞貿(mào)易商行、④義烏市寧帕貿(mào)易商行、⑤敘庫貿(mào)易有限公司、⑥中國朋友貿(mào)易有限公司；
4、2016年新開公司：①義烏市拉熱進(jìn)出口有限公司；②阿嵐貿(mào)易商行；
5、早已發(fā)過預(yù)警的外貿(mào)公司：①武漢市鑫勝易豐貿(mào)易有限公司；6、曾更換過公司名稱：①義烏馳強(qiáng)國際貿(mào)易有限公司、②凱楞貿(mào)易商行、
7、業(yè)主國別情況：上述拖欠貨款的外貿(mào)公司業(yè)主所在國籍包括埃及（5家）、約旦（2家）、伊朗（2家）、中國（2家）、印度（1家）、伊拉克（1家）、巴基斯坦（1家）；
8、采購的商品種類：文具、玩具、燈具、服裝、鞋子、飾品、工藝品、日用百貨等，以服裝、文具、日用百貨為主；
提醒：若采購商支付貨款時(shí)間逾期的，盡快向人民法院起訴。
1、米蘭貿(mào)易公司
埃及籍外商 ELSHOUBARY AHMED MONIR MOUSTAFA MOUSTAFA與SALEH AHMED MOHAMED NAGUIB MOHAMED ABDELGHANY于2015年12月份開始來中國，先在義烏采購了部分貨物，支付了貨款取得市場經(jīng)營戶的信任后，再于2015年3月份，向30多名經(jīng)營戶采購了價(jià)值370多萬元的貨物，未支付貨款后兩人于2016年4月23日出境失去聯(lián)系。
2、義烏市拉熱進(jìn)出口有限公司
伊朗籍外商MOSTAFAZADEH KHAIAM與 SAEIDPOUR DYAKO于2016年3月份在義烏開設(shè)了拉熱進(jìn)出口有限公司，再以采購貨物為名，于4月份從多名市場經(jīng)營戶手上采購了3個(gè)貨柜價(jià)值180萬元的貨物，后到期未支付貨款就失去了聯(lián)系。
近來，埃及外商拖欠貨款失聯(lián)的情況有增多趨勢，在本月拖欠貨款的14家外貿(mào)公司中，有5家公司業(yè)主國籍為埃及。
另外，重大可疑外貿(mào)公司中，公司業(yè)主為伊朗籍的較往年也有所增加。因此，廣大市場經(jīng)營戶對此要提高警惕，注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
中國出口信用保險(xiǎn)公司建議，出口企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一、對石油等大宗商品出口資源依賴程度較高的一些新興市場國家（地區(qū)），其外匯儲(chǔ)備受大宗商品價(jià)格波動(dòng)較為明顯。一旦外匯儲(chǔ)備大幅減少，往往會(huì)導(dǎo)致買方兌換美元緊張，可能導(dǎo)致已簽訂的合同訂單無法執(zhí)行，買方不得不取消訂單，或者買方即使經(jīng)營正常，卻由于管制而無法匯出貨款，從而加大了收匯風(fēng)險(xiǎn)并影響到后續(xù)交易。
除關(guān)注收匯風(fēng)險(xiǎn)外，義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)也提醒出口商，接單后，應(yīng)及時(shí)通過預(yù)警平臺(tái)“可疑采購信息填報(bào)”欄目進(jìn)行填報(bào)、查詢，并關(guān)注與之合作的采購方人員動(dòng)態(tài)，防止逃匿。若采購商支付貨款時(shí)間逾期的，盡快向人民法院起訴。
此外，據(jù)報(bào)道，沙特、科威特、卡特爾、阿聯(lián)酋、巴林、也門、巴勒斯坦、約旦、埃及、蘇丹以及伊拉克的遜尼派分別宣布6月6日為齋月第一天。齋月已經(jīng)開始，相關(guān)國家的進(jìn)口商工作節(jié)奏不同以往，出口商一方面要對客戶有耐心，給予祝福；另一方面也應(yīng)關(guān)注客戶動(dòng)態(tài)，防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
來源： 義烏公安
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